Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến 2013, lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Agribank chi nhánh huyện Thanh Ba, đối tượng Lê Thị Kim Dung đã lập khống chứng từ chi trả tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng của người gửi tiền.
Nghiêm trọng hơn, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện Lê Thị Kim Dung đã cấu kết với Hà Thanh Tùng, là giao dịch viên của Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Ba trực tiếp thu tiền trả nợ đáo hạn và nợ gốc của 85 khách hàng nhưng không nộp về ngân hàng, không cập nhật vào hệ thống và thực hiện tất toán món vay theo quy định để chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 060 triệu đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Hiện nay cả hai đối tượng này không còn khả năng chi trả số tiền trên.