Đối tượng chính trong vụ án bị bắt giữ là Trần Thị Kim Cúc (SN 1981, trú tại số nhà 32, xóm 2, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế).
Tại cơ quan Công an Trần Thị Kim Cúc khai nhận, từ cuối năm 2012 đến nay Cúc cùng đối tượng Hoàng Bảo Anh (SN 1989, đăng ký thương trú tại tỉnh Đăk Nông, hiện ở tại quận Tân Phú, TP.HCM) tạo ra các trang web giả hộp thư Yahoo, rồi tạo các link mời gọi mọi người vào trang web bẫy này.
Từ đó, chúng lấy thông tin tài khoản của người sử dụng chuyển cho nhiều đối tượng trên toàn quốc, để các đối tượng này đột nhập vào các hộp thư điện tử của người khác. Sau đó, các đối tượng này giả làm chủ hộp thư điện tử để trao đổi, dụ dỗ người thân nạp tiền điện thoại nhà mạng viễn thông Mobiphone và Viettel hoặc thẻ Game VTC cho chúng. Khi nhận được mã số cào của nạn nhân, chúng bán lại cho Cúc với tỷ lệ chiết khấu từ 20-30%.
Cũng trong ngày 12/6 Công an TT-Huế đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, trú tại số nhà 70 Nguyễn Thị Lý, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng trực tiếp mua đường link do Bảo Anh và một số đối tượng khác cung cấp.
Tùng khai nhận đã sử dụng các đường link này để bẻ khóa đột nhập vào hàng trăm thông tin tài khoản của người sử dụng khác rồi lừa đảo, chiếm đoạt trót lọt lượng lớn thẻ có tổng mệnh giá hàng trăm triệu đồng để bán lại cho Cúc và Bảo Anh. Cúc và Bảo Anh thanh toán tiền cho Tùng theo tỷ lệ, với mệnh giá thẻ 1 triệu đồng Cúc sẽ trả cho Tùng từ 650.000 đồng đến 800.000 đồng tiền mặt.
Bằng thủ đoạn này từ cuối năm 2012 đến nay nhóm đối tượng trên đã sử dụng mạng Internet chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người khác. Hiện vụ việc đang được Công an TT-Huế và Cục cảnh sát công nghệ cao Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.