Hồ Văn Nghĩa, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long là đối tượng tiếp tay người nước ngoài lừa đảo và rửa tiền qua mạng. Đối tượng này đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi. 

Trước đó, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 02 bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng là Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Văn Đô. Mở rộng vụ án, Công an TP Đà Nẵng xác định, Phương và Đô khai dùng 120 tài khoản để nhận tiền của các bị hại. Theo khai nhận, Nghĩa nhờ nhiều người cho mượn CMND để mở tài khoản ngân hàng với thù lao 2 triệu đồng/tài khoản, sau đó Nghĩa bán lại 120 tài khoản này cho Phương, Đô và nhiều đối tượng khác với giá 3,2 triệu đồng/tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định Nghĩa thu lợi bất chính từ việc bán các tài khoản này khoảng 100 triệu đồng. Cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng này là Jack Liew, quốc tịch Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!