Dù không phải là tổ chức tín dụng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm, nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước và đến nay mất khả năng chi trả. Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường CATP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (34 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital và Trương Quốc Thái (37 tuổi) - Tổng giám đốc Công ty cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital có trụ sở chính tại Quảng Nam không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Linh và Thái đã mở 4 điểm kinh doanh tại 3 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà; đồng thời, tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân. Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, tài liệu, CATP Đà Nẵng nhận định Công ty Vietnam Capital có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động nên lập chuyên án đấu tranh.
Thủ đoạn của các đối tượng là trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng để thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng. Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư, nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
