Vào trung tuần tháng 12/2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Trần Thị T. ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị một đối tượng quen biết qua mạng Facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng. Sau một thời gian tổ chức các hoạt động điều tra, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã xác định được ổ nhóm gây ra vụ lừa đảo nói trên.

Ngày 3/1/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 03 đối tượng gồm: Sylvester Zazy Nlemonwu (sinh 1983, đang trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Nigeria), Đinh Thị Thu Thủy (sinh 1992, ở xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Lê Thị Mai Trâm (sinh 1994 ở phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời thu giữ một số tài liệu liên quan.

​Để thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng Facebook, đối tượng Zary lập tài khoản Facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam và đưa thông tin giả là người có Quốc tịch Mỹ, Anh hoặc Úc….là những doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam. Sau khi tạo sự tin tưởng, các đối tượng nói sẽ gửi quà và tiền về cho người bị hại; yêu cầu người bị hại đưa thông tin cá nhân để gửi quà. Sau đó bố trí những đối tượng nữ người Việt Nam đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho người bị hại yêu cầu đóng tiền thuế, "tiền phạt", "tiền làm luật" vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, vì đã gửi tiền ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn để nhận quà. 

Với phương thức thủ đoạn nói trên, ổ nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên nhiều địa bàn cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai…với số tiền lên đến trên 9 tỷ đồng. Trong số những bị hại nói trên có chị T. người Hà Tĩnh.

Hiện công an Hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.