Trưa 26/12, Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Trần Thị Bích Hồng ( sinh năm 1960), Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cùng với 13 cán bộ, nhân viên khác của Chi nhánh ngân hàng này. Cùng ngày, đơn vị đã tiến hành khám xét tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Bông (Agribank Krông Bông).
Theo Đại tá Nguyễn Trọng Hà, 14 cán bộ, nhân viên của Agribank Krông Bông bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Liên quan đến vụ việc, trước đó, nguyên cán bộ Agribank Krông Bông là Chu Ngọc Hải đã bị bắt để điều tra về hành vi "Làm giả thủ tục hồ sơ nhằm chiếm đoạt tài sản". Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến khi bị bắt, với trách nhiệm của mình, Hải đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Trong số các bộ hồ sơ này, nhiều bộ bị Hải làm giả để rút tiền của Chi nhánh Agribank Krông Bông rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Qua quá trình điều tra, ngày 2/8/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt ông Ngô Quốc Vinh (56 tuổi) nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngày 6/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện lệnh bắt thêm 4 cán bộ tại Chi nhánh Ngân hàng này gồm: Tôn Đắc Hải (sinh năm 1971) nguyên Phó Giám đốc; Lê Thị Hồng Loan (sinh năm 1963), nguyên Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1965), nguyên Trưởng Phòng Tín dụng và ông Đỗ Hoàng Nguyên (sinh năm 1977), nguyên Phó Phòng Tín dụng. Các đối tượng này cũng bị khởi tố, điều tra về hành vi "Cố làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
