Chiều 3/1/2018, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm này có người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và 5 đối tượng là người Việt Nam .

Ngày 26/12/2017, người bị hại mới nhất của đường dây lừa đảo này là một phụ nữ tại Hà Nội đã trình báo với cơ quan chức năng. Theo đơn trình báo, có một người điện thoại bảo công ty của chị nợ cước điện thoại 8,9 triệu đồng, đồng thời chị đã bị kẻ xấu lấy cắp thông tin và nối máy với công an để giúp đỡ. Lúc này, một người đàn ông tự xưng là công an đã gọi điện bảo chị có liên quan đến một vụ lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng, và yêu cầu chị phải nộp số tiền mà người phụ nữ này có trong các tài khoản để công an xác minh. Do nhẹ dạ cả tin, chị đã gởi vào tài khoản của nhóm đối tượng này số tiền hơn 355 triệu đồng.

Khoảng 15h ngày 27/12/2017, đối tượng Trần Văn Thiết cùng cùng đồng bọn người Đài Loan là Lin Hung Yu đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế để rút tiền thì bị công an bắt giữ đưa về trụ sở. Sau đó, công an tiếp tục triệu tập 7 người còn lại trong nhóm.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng người Đài Loan khai được một người ở Đài Loan thuê qua Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Tại Việt Nam, chúng tìm người Việt Nam mở tài khoản tại các ngân hàng, sau đó gửi thông tin về chủ thẻ cho đầu mối ở Đài Loan để thực hiện hành vi lừa đảo. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm này đã thực hiện thành công 8 vụ lừa đảo ở Đà Nẵng. Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ theo quy định của pháp