Nhóm đối tượng vừa bị Công an huyện Như Xuân khởi tố bắt tạm giam về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để mở thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng, chỉ trong 2 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.

Để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã phân chia vai trò cho nhiều nhóm. Một nhóm bên Campuchia có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng. Nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến, chủ yếu là điện thoại. Tiếp đó, các đối tượng chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho nhóm bên Campuchia và chia nhau.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước các thông tin quảng cáo, mời chào mở thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trên các trang mạng xã hội; cần tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ thì trực tiếp đến các ngân hàng để được hướng dẫn và mở thẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!