Năm 2021, Lê Thạch Tú (34 tuổi) đi tìm việc làm và được 1 người chưa rõ lai lịch thuê mở tài khoản ngân hàng. Ngoài Nguyễn Mạnh Cường (28 tuổi), Sái Đình Hương (28 tuổi), Trần Tú Anh, Tú còn tìm thêm được 8 người để lập nên nhóm "thu mua tài khoản ngân hàng", được quy ước tiếng lóng và biệt danh để gọi. Nhóm này hoạt đông rất tinh vi, chỉ cần nộp ảnh thẻ cá nhân cho người cầm đầu đã thuê Tú; từ đây các thành viên khác có được giấy tờ, sim để mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Tú và người cầm đầu với giá chênh lệch cao hơn mỗi lần bán lại.

Các điện thoại, sim đều đồng bộ iCloud để lưu trữ và sử dụng chung mật khẩu, mỗi thành viên chỉ được đăng ký tối đa 15 tài khoản.Chỉ trong 4 ngày từ 27 – 30/6/2022, nhóm Tú từ Hà Nội vào Đà Nẵng, dùng CCCD giả đi đến nhiều ngân hàng mở được 91 tài khoản, nếu bán trót lọt cho người thuê sẽ thu về 80 triệu đồng. Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt 4 bị cáo mức án từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!