Theo cáo trạng, từ năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng nước ngoài đã đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng và đã cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay hơn 20 nghìn tỷ đồng thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, thu lợi bất chính trên 8 nghìn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5 nghìn tỷ đồng.

Để che giấu hành vi, các đối tượng này đã thông qua đối tượng Nguyễn Chánh Thiên trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập các pháp nhân thương mại ảo, tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm. Các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép" ra nước ngoài. Trong đó, cơ quan chức năng xác định Lu Wang là chủ mưu cầm đầu, thu lợi hơn 6,7 tỷ đồng.

Có 40 bị cáo được đưa ra xét xử trong giai đoạn 1 và 70 bị can khác liên quan sẽ được xét xử trong giai đoạn 2 vụ án. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!